AML ოფიცერი — გაუს კრიპტო

ჩვენ ვართ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერი (VASP), რომელიც ახორციელებს კრიპტო/ფიატურ გაცვლით ოპერაციებს. ვეძებთ პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობის მქონე AML ოფიცერს, რომელიც გაძლიერებს ჩვენი კომპლაიანსის გუნდს.

• კლიენტების KYC/AML სკრინინგის კონტროლი, მონიტორინგი და ავტორიზაციაში სისტემაში;
• საეჭვო ტრანზაქციების კონტროლი, მონიტორინგი და ავტორიზაცია სისტემაში;
• კრიპტო საფულეების რისკის შეფასება და სკრინინგი;
• შიდა AML პოლიტიკისა და პროცედურების პერიოდულად გადახედვა და განახლება;
• ეროვნული ბანკისა და FATF სტანდარტების შესაბამისობის კონტროლი;
• სსიპ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან/საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება/კომუნიკაცია კანონმდებლობის შესაბამისად;
• KYC/AML პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის (დოკუმენტების) შენახვა და აღრიცხვა ელექტრონულად;
• თანამშრომელთა ინფორმირება და ტრენინგებში მონაწილეობა

• AML/კომპლაიანსის პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1-2 წლიანი გამოცდილება;
• საქართველოს AML კანონმდებლობის, FATF რეკომენდაციებისა და ეროვნული ბანკის რეგულაციების ცოდნა;
• კრიპტო ინდუსტრიისა და VASP-ების სპეციფიკის ცოდნა — ჩაითვლება უპირატესობად;
• სკრინინგ ინსტრუმენტების გამოყენების გამოცდილება (Chainalysis) — სასურველია;
• ანალიტიკური აზროვნება და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• ენები: ქართული, ინგლისური (B2+).

• ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.
• სამუშაო დღეები: ორშაბათი-პარასკევი
• სამუშაო საათები: 11:00-20:00

ანაზღაურება: 2300 ლარი (ხელზე ასაღები) + ბონუსი